团伙安排女业务员谈恋爱为名炒外汇:近七千人被骗

 

近日，山东烟台警方破获了一起利用虚假外汇交易平台进行诈骗的案件，犯罪分子利用该平台吸引客户投资，仅一年多时间，就有6800多人被骗，涉案金额达1.2亿元。

 

今年3月份，山东民生警务平台上出现了一条报警信息，报警人称自己在网络上被骗了3600多美元，并提供了对方的手机、微信和QQ号码。民警随即与报警人取得了联系。

 

山东省烟台市公安局开发区分局边防大队案件侦查队 李杰：他的一名女网友代为炒外汇，损失了不少钱，怀疑遭受到了诈骗。了解了情况以后，我们找到了该名男子的女网友，她主动说要把钱退还给该名男子，这就引起了我们的警觉，因为正规的投资交易平台，损失了就是损失了，不可能把钱追回来，所以我们决定进一步立案调查。

 

骗取投资人信任 制造亏损假象

 

随着调查的深入，民警发现这是一起典型的网络诈骗案件。诈骗分子先是搭建了一个虚假外汇交易平台，然后安排女业务员在网上以谈恋爱的名义骗取投资人信任，或者把业务员包装成投资分析师，在论坛和微信群里骗取大家的信任。

 

当建立起信任感后，诈骗分子就会向对方推荐他们自己一手掌握的虚假外汇交易平台，引导对方投资，然后诈骗分子就操控平台，直接造成投资方投资亏损。

 

山东省烟台市公安局开发区分局边防大队案件侦查队 李杰：总公司通过后台更改客户订单的数据、巧立固定的汇率差等方式直接造成客户亏损，客户以为自己投资失败，实际上钱已经被犯罪嫌疑人骗取。

 

通过发展层层代理 扩大诈骗规模

 

诈骗分子通过后台更改数据等方式制造投资亏损，许多投资人无法意识到自己被骗，也很少有人会报警。这让诈骗分子变得更加猖狂。为了骗来更多投资人，他们还会专门寻找网上那些所谓招聘“网络精英”的公司，这种公司在诈骗分子看来，很可能也是骗子公司，因此很容易成为他们的下层代理，帮助他们扩大诈骗规模。

 

 

犯罪嫌疑人 高某：我们开发代理客户的主要方式是从网上、各大招聘网站，然后看到哪些公司会需要招聘网络精英，那么说明他们公司有一定的概率，是属于我们的准客户，然后我们记下他们的联系方式进行电话联系，如果电话沟通他们愿意做这块，然后就进一步聊。

 

 

山东省烟台市公安局开发区分局边防大队案件侦查队副队长 李杰：在我们掌握了犯罪证据以后，从今年3月份起，先后对烟台、杭州、郑州等多个犯罪窝点进行了打击，共抓获犯罪嫌疑人49名，涉案金额达到了1.2个亿。截止到今年7月底，我们已经基本上对主要犯罪嫌疑人全部抓获，个别在逃人员已经进行了网上追逃，可以说从源头上对该犯罪团伙进行了打击。

 

警方提醒，近几年类似的诈骗方式频频出现，投资一定要选择正规的投资交易平台。

 

 

李杰：他就是抓住了广大市民缺乏外汇知识，又想赚钱的这种心理，他们引入正规的国际数据包装自己，伪造了大盘，迷惑性非常强，不懂专业知识的人很难发现，所以在此提醒广大市民，在自己不懂的领域投资，需要谨慎，避免上当受骗。